Гражданин США Асим Гафур проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Соответствующее решение вынес Уголовный суд Абу-Даби. После отбытия наказания осужденный будет депортирован на родину.
Как говорится в материалах дела, американские власти обратились к ОАЭ оказать им помощь в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов, а также подозрительных денежных переводов с принадлежавших Асиму Гафуру банковских счетов.
Прокуратура Абу-Даби сообщила, что у нее есть основания подозревать Гафура в совершении финансовых преступлений – отмывании денег с помощью международных транзакций. Ведомство передало дело в уголовный суд, который выдал ордер на арест подозреваемого.
Адвокат Асим Гафур был арестован несколько дней назад в аэропорту Дубая. Прокуратура ОАЭ высоко оценила сотрудничество с США в борьбе с транснациональной преступностью.
Напомним, в 2021 году в Дубае было анонсировано создание нового суда со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.
Новый суд повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями. В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.
Уточняется, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.
Стоимость открытия бизнеса в ОАЭ зависит от нескольких факторов, включая тип бизнеса, юрисдикцию и тип компании. Ориентировочные расходы:
- Mainland: от 15,000 до 25,000 AED (4,000 - 6,800 USD) для регистрации компании, получения лицензии и аренды офиса.
- Free Zone: от 10,000 до 20,000 AED (2,700 - 5,400 USD) для регистрации компании и лицензии.
- Offshore: от 7,000 до 15,000 AED (1,900 - 4,100 USD) для регистрации офшорной компании.
Дополнительные расходы:
- Аренда офиса: от 5,000 до 50,000 AED (1,400 - 13,600 USD) в год.
- Рабочие визы: от 3,000 до 7,000 AED (800 - 1,900 USD) за визу.
- Банковский счет: от 500 до 2,000 AED (140 - 540 USD).
- Консультационные услуги: от 2,000 до 5,000 AED (540 - 1,400 USD).
Общая стоимость: от 15,000 до 50,000 AED (4,000 - 13,600 USD) и выше, в зависимости от выбранных условий.
