Гражданин Объединенных Арабских Эмиратов по имени Абдалла Мухаммед Али бен Бейят Аль Фаласи приговорен к девяти годам тюремного заключения за организацию банды, которая занималась отмыванием денег.
В период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года члены банды переправили 104 миллиона фунтов стерлингов наличных средств из Великобритании в Дубай, в результате чего заработали более 12 млн фунтов стерлингов. 47-летнего мужчину арестовали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью во время визита в Великобританию в декабре прошлого года.
Четверо курьеров, входящих в банду, уже были осуждены, а другие находятся под следствием. Каждый раз контрабандисты умудрялись перевозить в чемоданах сотни тысяч фунтов, вырученных от продажи наркотиков. Сами они зарабатывали от 3000 до 8000 фунтов стерлингов за поездку.
Аль Фаласи несколько раз летал из Великобритании в Дубай в период с ноября 2019-го по март 2020 года. Банда собирала наличные деньги у преступных группировок по всей Великобритании и доставляла их в арендованные квартиры в центре Лондона.
Пачки денег помещали в вакуумные упаковки и раскладывали по чемоданам, каждый из которых весил 40 кг. При этом багаж опрыскивали спреем с ароматом кофе или освежителем воздуха, чтобы пограничные собаки-ищейки не могли его обнаружить. Курьеры летали бизнес-классом, чтобы провозить больше багажа.
Как отметили в Королевской прокуратуре Великобритании, это дело стало одним из крупнейших в истории их расследований, поскольку речь идет об отмывании астрономических сумм наличных денег. Доказательства против Аль Фаласи были неопровержимыми – его имя фигурировало и в документах курьеров, и в квитанциях о бронировании авиабилетов.
Стоимость открытия бизнеса в ОАЭ зависит от нескольких факторов, включая тип бизнеса, юрисдикцию и тип компании. Ориентировочные расходы:
- Mainland: от 15,000 до 25,000 AED (4,000 - 6,800 USD) для регистрации компании, получения лицензии и аренды офиса.
- Free Zone: от 10,000 до 20,000 AED (2,700 - 5,400 USD) для регистрации компании и лицензии.
- Offshore: от 7,000 до 15,000 AED (1,900 - 4,100 USD) для регистрации офшорной компании.
Дополнительные расходы:
- Аренда офиса: от 5,000 до 50,000 AED (1,400 - 13,600 USD) в год.
- Рабочие визы: от 3,000 до 7,000 AED (800 - 1,900 USD) за визу.
- Банковский счет: от 500 до 2,000 AED (140 - 540 USD).
- Консультационные услуги: от 2,000 до 5,000 AED (540 - 1,400 USD).
Общая стоимость: от 15,000 до 50,000 AED (4,000 - 13,600 USD) и выше, в зависимости от выбранных условий.
